O programa Em Discussão Segurança, da TV Alesp, veiculou na última quarta-feira, 09 de janeiro, edição com a participação da presidente do SINDPESP, Raquel Kobashi Gallinati, do vice-presidente da ADPF, Edson Garutti, e do diretor ADPF, Fabrício de Souza Costa. Os convidados discutiram questões sobre Crimes Financeiros.
Raquel Kobashi Gallinati ressaltou que a Polícia Civil do Estado de São Paulo atua de forma veemente contra crimes financeiros e esclareceu sobre as fases dessa prática. “Existem etapas da lavagem de dinheiro que são a colocação no mercado, a ocultação, que é esconder o dinheiro através de paraísos fiscais ou agências bancárias e integração, quando é comum utilizar-se de empresas off-shore para, por exemplo, mesclar dinheiro ilícito com o lícito”.
Edson Garutti, por sua vez, explicou sobre as tipologias na lavagem de dinheiro e a utilização de empresas sediadas em paraísos fiscais. Fabrício Costa esclareceu que os crimes contra os sistema financeiro podem anteceder a lavagem de capitais.
