SINDPESP
SINDPESP participa de programa sobre crimes financeiros com delegados federais
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17/12/2018 - / Por
 

 

Na manhã desta segunda-feira, 17 de dezembro, a presidente do SINDPESP, Raquel Kobashi Gallinati, participou com o vice-diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal - Regional São Paulo (ADPF SP), Edson Garutti e o delegado federal Fabricio Costa, também da diretoria da ADPF/SP, da gravação do programa “Em Discussão”, promovido pela TV Alesp e apresentado por Erica Resende.

A gravação durou cerca de uma hora e o tema abordado foi “Crimes financeiros”. Sobre o assunto, 

Raquel Kobashi Gallinati ressaltou que a Polícia Civil do Estado de São Paulo atua de forma veemente contra crimes financeiros e esclareceu sobre as fases dessa prática. “Existem etapas da lavagem de dinheiro que são a colocação no mercado, a ocultação, que é esconder o dinheiro através de paraísos fiscais ou agências bancárias e integração, quando é comum utilizar-se de empresas off-shore para, por exemplo, mesclar dinheiro ilícito com o lícito”.

Edson Garutti comentou as dificuldades diante da mudança frequente das manobras criminosas utilizadas pelas quadrilhas. “O crime sempre reinventa suas práticas e a polícia, por sua vez, tenta sempre permanecer atualizada com o que fazem. É importante citar a questão das chamadas tipologias da lavagem de dinheiro, que são várias e podem estar dentro desse contexto de mudança permanente de modo de atuação das quadrilhas”, frisou. 

Fabricio Costa comentou sobre os diversos tópicos, dentre eles, um dos mais conhecidos pelo grande público, a lavagem de dinheiro. “É um crime que consiste em tentar ocultar ou dissimular, esconder a origem ilícita de recursos em um crime já praticado. É um crime específico, mas que depende da existência de um antecedente. 

O programa será exibido no dia 09 de janeiro de 2019, às 21 horas, na TV Alesp, canais 7 da Net e 9 da Vivo.

 

 
 
 
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